La Policía Federal brasileña lanzó el martes (13) una operación transnacional que investiga posibles delitos de lavado de dinero cometidos por el hijo del dictador de Guinea Ecuatorial y número 2 del régimen, Teodoro Nguema Obiang, conocido como «Teodorín».
Se han emitido cinco órdenes de registro e incautación en cooperación con las autoridades de Francia, Portugal y Suiza. Teodorín es conocido por sus escándalos de corrupción y se ha convertido en un quebradero de cabeza para el régimen por derrochar lujo inmobiliario en las redes sociales.
La operación apunta a un posible blanqueo de capitales en la compra de un piso en la calle Haddock Lobo, una zona privilegiada de Sao Paulo, en 2007, por 15,6 millones de reales. El hijo de Teodoro Obiang, el dictador más longevo del mundo, habría adquirido la cobertura a través de sociedades ficticias en paraísos fiscales. La PF sospecha que la cantidad tiene origen ilícito -Teodorín ha recibido sanciones y condenas en el Reino Unido, Estados Unidos y Francia por pagar coches de lujo, propiedades inmobiliarias y ropa con dinero procedente de la corrupción en su país, en el que el petróleo domina la economía-. Al solicitar colaboración para las medidas, la Policía Federal enumera las sospechas en EE.UU. y Francia e indica la posibilidad de que sus acciones en Brasil sigan el mismo patrón: dinero público desviado y blanqueado en inmuebles y artículos de lujo en otros países.
Entre las medidas llevadas a cabo en el extranjero a petición de la Policía Federal figuran operaciones de registro e incautación en dos direcciones de Suiza. Uno de ellos apunta a un posible intermediario responsable de dar instrucciones a dos brasileños implicados en la compra de la propiedad para el hijo del dictador. También se produjeron acciones de este tipo en París y Lisboa.
La Policía Federal solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los implicados en la compra del inmueble para tratar de rastrear el origen del dinero y averiguar si salió de empresas a nombre de Teodorín en Guinea Ecuatorial.
El número 2 del régimen adquirió supuestamente la propiedad a través de una empresa tapadera, Nova Forma, controlada por empresas extranjeras con sede en las Islas Vírgenes Británicas y Suiza. La embajada del país en Brasil llegó a afirmar que la empresa y el piso le pertenecían.
La representación diplomática fue contactada por Folha el martes por la tarde por correo electrónico y teléfono, pero no respondió a las solicitudes de comentarios al cierre de esta edición.
Tras comprar el piso con la ayuda de una persona identificada como agente inmobiliario o abogado por la policía, Teodorín inició una reforma con arquitectos franceses. Acudía al lugar una o dos veces al año y guardaba allí vehículos de lujo, entre ellos un Porsche, un Maserati, un Lamborghini y un Mercedes-Benz.
El FP cree que la propiedad de São Paulo ha sido adquirida con dinero acumulado ilícitamente por el hijo de Obiang. En alusión a la postura de Teodorín en las redes sociales, la operación se denominó #Luxury-Living (vida de lujo), hashtag utilizado habitualmente por él.
El alcance de la operación es la propiedad de lujo, pero la investigación investiga otros bienes incautados con Teodorín en el aeropuerto de Viracopos, en Campinas, en 2018, cuando el político ocultó bienes a la aduana.
En la incautación de 2018, a Teodorín se le encontraron 1,4 millones de dólares en efectivo y 20 relojes de lujo, valorados en 15,4 millones de dólares.
Teodorín es el favorito para suceder a su padre al frente del régimen. El país africano celebró elecciones ficticias en noviembre, y el régimen afirma que Obiang fue reelegido con el 95 por ciento de los votos.
Guinea Ecuatorial forma parte de la CPLP, Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, junto con Brasil.