Por Simon Piel y Joan Tilouine
El miércoles 18 de diciembre, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang, conocido como “Teodorin”, apareció en Instagram, jugando al billar con un traje hecho a medida o saltando en una piscina. Desde Malabo, la capital, el hijo mayor del jefe de Estado ecuatoguineano parece poco preocupado por sus problemas legales en Francia.
En París, donde pasó parte de su juventud y gastó casi 150 millones de euros entre 1997 y 2011, los jueces vuelven a estudiar su caso. Sospechan que este gasto suntuario se hizo con fondos públicos malversados, en el contexto del llamado caso de “bienes mal adquiridos” que apunta -además de a Rifaat Al-Assad, tío del actual presidente sirio- a tres familias presidenciales de países productores de petróleo de África Central: Guinea Ecuatorial, Gabón y Congo-Brazzaville.
Teodoro Nguema Obiang, de 51 años, ha sido el primero en ser condenado en octubre de 2017 a tres años de prisión y a una multa de 30 millones de euros con suspensión de la pena. En la apelación, el fiscal pidió el lunes cuatro años de prisión, una multa de 30 millones de euros, la confiscación de los bienes incautados y la emisión de una orden de arresto internacional. La decisión se emitirá el 10 de febrero de 2020. El destino de Rifaat Al-Assad se decidirá dos meses después.
“Tolerancia bancaria”
La investigación abierta en 2010, a raíz de una denuncia presentada por las ONG Transparencia Internacional y Sherpa dos años antes, ha sacado a la luz la presunta malversación de enormes fondos públicos, blanqueados en Francia. Con una marcada inclinación por el sector inmobiliario y las creaciones de las grandes marcas de lujo.
Hasta ahora, los “facilitadores”, cuyos servicios son indispensables para orquestar los flujos financieros ilícitos, no han aparecido demasiado en escena. Lo mismo ha ocurrido con bancos como Société Générale, que contaba con el Sr. Obiang entre los clientes más importantes de su filial de Guinea Ecuatorial. En 2015 se la colocó como “testigo asistido” [una condición intermedia entre la del simple testigo y la de acusado] a pesar de que había desempeñado “un papel decisivo en la adquisición de los bienes muebles e inmuebles del Sr. Obiang“, señala la sentencia dos años más tarde, aludiendo de paso a la “tolerancia” del establecimiento bancario.
En el BNP, el extravagante hijo del presidente era una de las 1.020 “personas políticamente expuestas” [personas con un riesgo alto de haber practicado blanqueo de dinero] y originarias de países objeto de la investigación por “bienes mal adquiridos”, según un informe de auditoría interna realizado en 2018. Entre los 377 gaboneses se encuentra, entre otros, la familia del riquísimo ex presidente (1967-2009), el difunto Omar Bongo.
El notario y la agencia inmobiliaria
Este último [Omar Bongo] se benefició de la complicidad de los intermediarios para blanquear toda una parte de su fortuna en el sector inmobiliario de lujo parisino. Y, por primera vez en este caso, un notario, Jean-Michel Normand, así como la gerente de la agencia inmobiliaria AICI en Francia y su filial en Gabón, Elisabeth Gandon, fueron acusados a finales de año. Ambos eran sospechosos de “desvío de fondos públicos, de corrupción, complicidad en el blanqueo de fondos públicos malversados y corrupción por blanqueo de dinero“. Según los documentos recuperados por los investigadores, estas dos personas permitieron a sabiendas que Omar Bongo adquiriera para su familia una docena de propiedades en París por valor de 12,8 millones de euros entre 1998 y 2008.
La mayor parte de esta suma se transfirió a través de una cuenta bancaria de la AICI a la Société Générale. En París, la agencia inmobiliaria fundada por la actual Primera Dama de Costa de Marfil, Dominique Ouattara, se encargó de “filtrar” y pagar los apartamentos con los cheques de la empresa. En algunos casos, un abogado, el François Meyer, pagaba hasta varios cientos de miles de euros en nombre de Bongo. A continuación, el señor Normand -condenado en 2015 por “abuso de debilidad” contra la multimillonaria Liliane Bettencourt-, intervenía “con pleno conocimiento de causa“, según los investigadores. Un proceso destinado a ocultar la identidad del comprador real y evitar así llamar la atención de las autoridades sobre el origen fraudulento de los fondos del autócrata gabonés, un pilar de la Françafrique. Puestos en contacto con el señor Normand, la Sra. Gandon y el señor Meyer ninguno de ellos ha querido dar su opinión.
“Buscar la responsabilidad de las figuras públicas es importante, pero no es suficiente para poner fin a la impunidad“, afirma Sophie Lemaître, especialista de U4, un centro de investigación noruego sobre cuestiones de corrupción. Los investigadores deben ir recorriendo sistemáticamente todos los eslabones de la cadena y no pasar por alto a las profesiones jurídicas y financieras intermedias, como los notarios y los profesionales de los bienes raíces. »
“Porosidad del sector inmobiliario”
Los bancos, abogados, notarios, empresas de auditoría o consultoría, gestores de activos o agentes inmobiliarios pueden desempeñar un papel técnico decisivo para permitir a sus clientes inyectar dinero de transacciones dudosas en los canales legales. Sin embargo, sigue siendo difícil probar estas complicidades. Hasta ahora, sólo el banco estadounidense Riggs Bank había sido condenado en 2004 por blanquear cientos de millones de dólares de la corrupción en Guinea Ecuatorial y por no haber alertado a las autoridades. Desde entonces, ninguna institución bancaria ha sido procesada por tales delitos, a pesar de que la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) de Francia está ampliando su ámbito de acción para incluir a estos actores.
“La PNF está especialmente decidida a llevar a buen término las acciones penales contra los intermediarios, tanto si se encuentran en Francia como en el extranjero“, explica a Le Monde al magistrado Jean-François Bohnert, que dirige esta situación. “En este último caso, nuestro compromiso con la cooperación judicial internacional es tanto más fuerte y eficaz cuanto que nos beneficiamos del apoyo activo de muchos países de todo el mundo“, añade el Fiscal Financiero. Estos contactos operativos se mantienen, en particular, gracias al compromiso de Francia con la red de Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y al desarrollo por parte de la PNF de una verdadera estrategia de diplomacia judicial. »
En su último informe, publicado en diciembre, Tracfin ha señalado “la porosidad del sector inmobiliario francés frente al blanqueo de dinero procedente de delitos cometidos en el extranjero, en particular por personas políticamente expuestas“. La unidad de inteligencia financiera francesa también señala “el uso de empresas con diversos fines corporativos como intermediarios para recaudar fondos de origen delictivo en cuentas comerciales que se utilizan en última instancia para gastos o inversiones corrientes“, como las inversiones inmobiliarias o financieras.
Los notarios, al igual que los abogados, pero también los agentes inmobiliarios, están obligados a informar a las autoridades de cualquier sospecha de blanqueo de dinero. Los abogados franceses sólo hicieron un informe en 2018 – en comparación con los 1.474 de los notarios – y ninguno en el año anterior.
Le Monde
La pregunta que hago a la familia Obiang, es que como se os ocure vacia las arcas de un pequeno pais para distribuir lo al mundo entero. mientras que las dos grandes ciudades del pais no tienen agua potable, y ahora vais hacer un prestamro de la verguenza 280 millones de Euros al FMI; y que los guineanos pagaran con los impuestos, ya que el dinero del petroleo se reparte entre los familiares de Alibaba de Guinea.